На початку року Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи двох ліквідованих російських банків і одного збанкрутілого українського. Ці активи включали комерційну нерухомість та право вимагати борги на загальну суму 3 мільярди гривень. Однак аукціон виграли росіяни, що викликало неабиякий резонанс.
Про це розповідає Хмельницький Онлайн
Хто стоїть за покупкою активів? Розслідування оприлюднило, що компанія-переможець, «Спектрум Ессетс», належить громадянці рф, яка приховала своє російське громадянство від українських органів, надавши інформацію лише про своє американське громадянство.
«Схеми» виявили, що переможниця аукціону приховала своє громадянство рф від українських контролюючих органів.
Більше того, діяльністю компанії керує громадянин Білорусі, якого підозрюють у зв’язках з російською розвідкою.
Інші учасники
Фірма «Спектрум Ессетс» заснована в Києві у 2019 році і розташована в офісі, що належить громадянці рф Оксані Тереховій, колишній дружині екс-депутата Андрія Деркача, підозрюваного у держзраді.
Компанія діє як фінансова установа з відповідною ліцензією. Вона заснована американською фірмою Spectrum UA Credit LLC, кінцевою бенефіціаркою якої є громадянка США Марина Євсєєва, що має й російське громадянство.
Непрозоре громадянство
Марина Євсєєва, народжена в Казахстані, отримала громадянство рф у 2004 році. Вона регулярно відвідує росію, хоча останні 13 років проживає в США. Її російський паспорт та індивідуальний податковий номер платника податків залишаються чинними.
Це викликає питання про те, чому, незважаючи на обмеження, запроваджені Україною для громадян рф, вона змогла брати участь в аукціоні.
Незважаючи на численні заборони, «Спектрум Ессетс» взяла участь в аукціоні, подавши заяву про те, що компанія не має зв’язку з рф. Проте, як виявилося, ця інформація не була правдивою.
Служба безпеки України також заборонила в’їзд до країни управителю компанії, Михайлу Трубчіку, через його ймовірні зв’язки з російськими спецслужбами. Незважаючи на це, він продовжує керувати бізнесом Євсєєвої в Україні.
На час публікації Національний банк України не був повідомлений про російське громадянство Євсєєвої. Фонд гарантування вкладів зазначив, що у разі виявлення порушень компанії загрожує ануляція ліцензії.