Новостворена компанія «Вангар» зі статутним капіталом у тисячу гривень внесла 37 мільйонів гривень застави за двох фігуранток операції НАБУ «Мідас» – працівниць «бек-офісу» з легалізації коштів, Лесю Устименко та Людмилу Зоріну. Цю інформацію підтвердили джерела в правоохоронних органах, з посиланням на дані, отримані журналістами «Схем» (Радіо Свобода).
Про це розповідає Хмельницький Онлайн
13 листопада ТОВ «Вангар» сплатило 25 мільйонів гривень за Устименко та 12 мільйонів гривень за Зоріну, які були призначені Вищим антикорупційним судом.
«Вангар», зареєстрована в травні цього року в Києві, на даний момент не має у власності жодного нерухомого майна чи транспортних засобів. Основний вид діяльності компанії вказано як «виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі», однак не виявлено жодних доказів її господарської діяльності.
Зв’язатися з директором та бенефіціаром компанії Анатолієм Соболем не вдалося. Його дружина заявила, що не знає такого чоловіка, а син, вислухавши запитання про заставу, кинув слухавку.
Устименко та Зоріна можуть вийти зі слідчого ізолятора вже завтра. Під час обрання запобіжного заходу прокурор САП повідомив про автомобіль, що належить Зоріній, вартістю понад 1,5 мільйона гривень, а під час обшуку було знайдено понад 100 тисяч доларів. Офіційний дохід Зоріної від підприємницької діяльності становить менш ніж 400 тисяч гривень, що викликає питання щодо законності походження коштів.
Леся Устименко, під час обрання запобіжного заходу, не змогла пояснити, на які кошти вона живе з чоловіком-росіянином, заявивши: «У мене зараз немає доходу. З початку війни складно дуже». Водночас у 2023 році вона придбала паркомісце за адресою «бек-офісу», середня вартість якого складає близько 60-70 тисяч доларів.
10 листопада детективи НАБУ провели обшуки у Тимура Міндіча та колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якого 12 листопада відсторонили з посади міністра юстиції. За інформацією НАБУ, злочинна організація, яку вони викрили, систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів «Енергоатому», що становило від 10% до 15% від вартості контрактів. Через «бек-офіс» у центрі Києва пройшло близько 100 мільйонів доларів.
Міндіч, згідно з джерелами, виїхав з України незадовго до обшуків, ситуацію поки що не прокоментував.
НАБУ висунуло підозру восьми особам у цій справі. «Схеми» опублікували повний список підозрюваних, серед яких бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч, ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов та інші працівники «бек-офісу». П’яти з них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Один з підозрюваних, Олександр Цукерман, запевнив «Схемам», що планує повернутися в Україну. Тим часом РНБО наклала санкції на Цукермана та Міндіча.