Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада оприлюднило подробиці розслідування щодо легалізації коштів в рамках справи про корупцію у сфері енергетики. За інформацією слідства, відповідальність за ці дії покладалася на «окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва».
Про це розповідає Хмельницький Онлайн
«Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора російської федерації Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалося відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів»
, – зазначає пресслужба бюро.
Дослідження показало, що значна частина фінансових операцій, включаючи видачу готівки, проводилася за межами України. Офіс також надавав послуги стороннім особам, отримуючи відсотки з проведених транзакцій.
За даними НАБУ, через цю так звану «пральню» пройшло близько 100 мільйонів доларів США.
У 2023 році президент України Володимир Зеленський позбавив Андрія Деркача українського громадянства. З вересня 2022 року він перебуває в розшуку за звинуваченнями у державній зраді та незаконному збагаченні.
Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Деркач не з’являвся у Верховній Раді, а його депутатські повноваження були призупинені. У вересні 2024 року стало відомо, що він став сенатором Ради федерації росії від Астраханської області.
Сьогодні НАБУ також оголосило про проведення «масштабної операції» спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою для викриття корупційних схем у сфері енергетики. Було задокументовано діяльність «високорівневої злочинної організації», проведено понад 70 обшуків, у яких брали участь всі детективи бюро.
Основним напрямком роботи злочинної організації стало систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.
Також, за словами народного депутата від «Голосу» Ярослава Железняка, обшуки проводилися в «Енергоатомі» та у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який тепер є міністром юстиції. У Міністерстві юстиції поки що не коментують цю інформацію.
Крім того, стало відомо, що детективи НАБУ провели обшуки у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Чи пов’язані ці справи, наразі невідомо.