Компанія «Спектрум Ессетс» привернула увагу громадськості в грудні 2024 року, коли стало відомо, що її власниця, Марина Євсєєва, придбала активи ліквідованих російських банків в Україні на аукціоні, приховавши своє російське громадянство від українських контролюючих органів, надавши інформацію лише про американське.
Про це розповідає Хмельницький Онлайн
Це суперечить заборонам, встановленим урядом після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Кабінет Міністрів забороняє громадянам рф та їхнім компаніям стягувати борги з українців, Національний банк – управляти фінансовими установами, а регламент проведення державних аукціонів – брати в них участь.
Пізніше Національний банк підтвердив інформацію, надану «Схемами», визнавши репутацію «Спектрум Ессетс» сумнівною та анулював фінансову ліцензію компанії, що забороняє їй надавати кредити та стягувати відсотки.
Фонд гарантування вкладів, який проводив аукціон, також ухвалив рішення про розірвання угод з компанією після підтвердження російського громадянства Євсєєвої Службою безпеки України. Вона повинна повернути державі всі активи та сплатити штраф у розмірі 124 мільйони гривень.
Утім, «Спектрум Ессетс» відмовляється повертати активи та сплачувати штрафи, що призвело до численних судових спорів.
Підтвердження російського громадянства
Лот аукціону Фонду гарантів вкладів, про який йдеться, складався з активів трьох ліквідованих банків. У січні 2024 року на продаж виставили об’єднаний пул, на 90% що складався з націоналізованих активів російського «Сбербанку». Загальна сума боргів по кредитах склала 2,8 мільярда гривень, найбільший з яких – 2,3 мільярда гривень – був наданий футбольному клубу «Чорноморець» у 2011 році.
Серед активів, що належали трьом банкам, були й нерухомість в Сумах та Одесі, зокрема торговельний центр «Маліновський», оцінений у 228 мільйонів гривень.
«Спектрум Ессетс» стала переможцем аукціону, але своє російське громадянство Євсєєва приховала, що стало підставою для розірвання угод.
У лютому 2025 року Національний банк ухвалив рішення про визнання ділової репутації компанії незадовільною, що відкрило шлях для позбавлення нею ліцензії. Фонд гарантування вкладів оголосив про повернення активів, реалізованих на аукціоні.
Судова тяганина
Ліквідовані банки подали позови проти «Спектрум Ессетс» з вимогою повернути активи та сплатити штрафи. Перші позитивні рішення були ухвалені, зокрема, Господарський суд Києва зобов’язав компанію сплатити штраф у розмірі 19 тисяч гривень.
Банки також повертають собі права на активи через господарські суди, зокрема, Господарський суд Одеської області задовольнив позов «МР Банку» про повернення права вимоги боргу у 2,3 мільярда гривень.
Однак, у деяких справах, зокрема за позовом «Міжнародного резервного банку» до «Спектрум Ессетс», суд відмовив у задоволенні вимог, оскільки банк не надав достатніх доказів.
Хоча компанія «Спектрум Ессетс» подала позов до Національного банку з вимогою повернути ліцензію, пов’язані справи в господарських судах призупиняються.
Протягом розслідування журналісти виявили, що бенефіціаром «Спектрум Ессетс» стала громадянка Росії, і компанія змінила менеджмент, призначивши нових керівників.
Серед нових власників – Євген Пікулік, а керівником – Петро Доценко, який раніше працював в агротовариствах.
Однак, «Спектрум Ессетс» почала передавати свої права вимоги за кредитами іншій компанії, «Амстер 1», що також пов’язана з громадянами рф.
Цей процес триває, і на даний момент «Спектрум Ессетс» та її партнерські компанії продовжують перебувати під увагою українських контролюючих органів.